Consultoría de activos digitales

¿Qué hacemos y por qué?

Desde 2009 a la actualidad, el mercado de activos digitales ha experimentado un incremento exponencial en su capitalización, esto ha derivado en un incremento parejo del volumen de operaciones y agentes partícipes del sistema. Los participantes del nuevo sector están liderando una transformación del sistema financiero tradicional.

El nuevo ecosistema asociado a la “blockchain” y los activos digitales derivados, han supuesto varios aspectos a considerar para la regulación actual:

  • Los activos digitales y los servicios relacionados, tienen el potencial de estimular la innovación y la eficiencia financiera. Sin embargo, sus características distintivas también pueden generar oportunidades para el desarrollo de actividades ilícitas, como las asociadas al blanqueo de capitales.

entendimiento del cliente

entendimiento activos digitales

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  • Las entidades financieras comprenden el potencial del sector, pero están expuestas a una mayor incertidumbre a la hora de incluirlo en su operativa y en establecer relaciones con clientes, cuyos fondos procedan de este ecosistema. Para disminuir el riesgo asociado, es necesaria una mayor transparencia en las operaciones de esta naturaleza.

  • La capacidad de realizar operaciones a través de la tecnología “blockchain”, permite adquirir, mover o almacenar activos digitales de forma internacional. Este proceso también hace más opaco el origen o el destino de los recursos y/o puede dificultar la identificación de las actividades sospechosas.

  • Debido a la opacidad de este sistema de operaciones, las entidades financieras requieren de intermediarios que comprendan el sector para facilitar el proceso de transparencia de sus potenciales clientes.

¿Cómo podemos aumentar la transparencia y entender el origen de los fondos?


A través de nuestra solución de Trazabilidad de Activos Digitales, siendo un proceso externo “End to End” que ofrece al cliente y a las entidades financieras un formato comprensible, acorde a la normativa vigente, con las evidencias del origen y seguimiento de los activos digitales.

Lo que ofrecemos

servicio internacional

soluciones personalizadas

escalamiento de proyectos

entendimiento del mercado

experiencia sector financiero

partnerships premium

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